Årsstämman valde en valberedning första gången 2001. Sedan dess har varje årsstämma utsett en valberedning eller fattat beslut om en procedur för utseende av ledamöter till valberedningen. Årsstämman 2008 har bestämt att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden och företrädare för de fyra största aktieägarna i slutet av den månad då årsstämman äger rum. Enligt proceduren för utnämning av ledamöter till valberedningen kan en aktieägare ställa en propå om att valberedningen ska ha fler ledamöter om förändringar i ägarstrukturen berättigar detta. Sådana propåer ska inkomma till valberedningen senast den 31 december av hänsyn till kontinuiteten i valberedningens arbete. De grundläggande principerna för utnämning av ledamöter till valberedningen är följande:
- Klarhet i regelsystemet – tydliga regler och objektivitet ska avgöra hur de största aktieägarna utses till valberedningen.
- Kontinuitet – det ska vid varje tidpunkt finnas en fungerande valberedning och valberedningens arbete ska tillåtas största möjliga kontinuitet.
- Förutsebarhet – tidpunkten för avläsande av ägarstatistik för att identifiera de största aktieägarna ska vara förutsebar, inte minst med hänsyn till utländska aktieägare.
Ledamöter i valberedningen
Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutats vid årsstämman 2008, består av fyra ledamöter som utsetts av de till röstetalet fyra största aktieägarna den 30 april 2008: Jacob Wallenberg (Investor AB, valberedningens ordförande), Carl-Olof By (AB Industrivärden), Caroline af Ugglas (Livförsäkringsaktiebolaget Skandia) och Mats Lagerqvist (Swedbank Robur Fonder) samt, vidare, av styrelsens ordförande Michael Treschow. Det har inte skett någon förändring av valberedningens sammansättning under året.
ANDEL RÖSTER VID UTNÄMNANDET – valberedningens ledamöter
Klicka här för större bild
Valberedningens uppgifter
Valberedningens uppgifter har förändrats under årens lopp för att uppfylla kraven i bolagsstyrningskoden och följa bästa praxis. Valberedningens viktigaste uppgift har ända sedan början varit att föreslå kandidater för val till styrelsen. Valberedningen måste ta hänsyn till alla bestämmelser om styrelsens oberoende som är tillämpliga på bolaget, vilka beskrivs närmare i slutet av denna rapport.
Valberedningen ska vidare föreslå en kandidat för val till ordförande för årsstämma och ta fram förslag till beslut på årsstämman rörande styrelsearvoden för årsstämmovalda icke anställda ledamöter, revisorsarvoden och eventuell ersättning till valberedningens ledamöter. Valberedningen har hittills inte föreslagit att någon ersättning ska utgå till dess ledamöter. År då revisorer väljs föreslår valberedningen även kandidater utifrån det underlag som har förberetts av styrelsens Revisionskommitté.
Klicka här för större bild
Valberedningens arbete inför årsstämman 2009
Valberedningen har fram till den 20 februari 2009 hållit fyra möten. Vid sitt första möte gick valberedningen igenom och planerade sitt fortsatta arbete. Styrelseordföranden informerade även valberedningen om hur styrelsearbetet fungerar och om bolagets stragegi och framtida utmaningar, allt för att valberedningen ska kunna göra korrekta bedömningar i fråga om den kompetens och erfarenhet som krävs av styrelseledamöterna.
Valberedningen har även informerats om resultatet av utvärderingarna av styrelsearbetet vilket även innefattar styrelseordföranden. Vidare har valberedningen tagit del av bolagets och Revisionskommitténs bedömningar i fråga om revisorernas arbete och rekommendationer vad gäller revisorsarvode.
Valberedningens arbete är ännu inte avslutat och mer information om detta kommer att presenteras vid årsstämman 2009.
VALBEREDNINGENS ARBETSCYKEL
Klicka här för större bild
